Con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero en el lavado o blanqueo de activos, La Unidad de Análisis Financiero (UAF) imparte una serie de instruccuiones de caracter obligatorio para toda transacción por un monto igual o superior a US$ 5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América) o su equivalente en otras monedas, ya sea en efectivo o en cualquier tipo de documento.


Se deberá requerir y registrar al menos los siguientes datos:

- Nombre completo (en el caso de personas jurídicas se deberá registrar la razón social completa de la persona jurídica a nombre de quien se hace la transacción como de la persona natural que la está materializando).

- Sexo.

- Nacionalidad.

  

- Número de Cédula Nacional de Identidad o número de pasaporte. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar su RUT (se deberá exigir la exhibición de el o los documentos originales debiendo la empresa conservar fotocopia de estos).

- Profesión, ocupación u oficio y giro en el caso de personas jurídicas.

- Dirección o residencia en nuestro país, o país de origen o residencia (en el caso de personas jurídicas se deberá registrar las direcciones de la persona jurídica y de la persona natural que está materializando la operación).

- Teléfono de contacto.



PARA COMBATIR ESTE DELITO CAMBIOS SANTIAGO TIENE COMO POLÍTICA REGISTRAR, CON CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE, TODA TRANSACCIÓN MAYOR O IGUAL A US$ 3000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS. INCORPORAR ESTOS MECANISMOS RESULTA ESENCIAL PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE ACTIVOS, EVITAR CON ELLO LA ATENCIÓN DE POSIBLES CLIENTES CON COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS Y EL MAL USO DE NUESTROS SERVICIOS.